Как экспорт может привести у уголовным делам?

Итак, давайте рассмотрим довольно простую схему экспорта, столкнувшись с которой по причине ненадёжных зарубежных партнёров или просто халатности, вы можете подвести себя под уголовную статью.

Схема проста:

Экспорт в  Китай, Вьетнам или другую страну

Экспортёры продают в Китай, во Вьетнам или какую-любую другую страну продукцию.

Кажется, что здесь может быть?! — всё ясно, просто, логично.

Как экспорт может привести у уголовным делам?

  • Компания экспортёр заключает внешнеэкономические контракты на определённую сумму: 25, 100, 200 миллионов рублей.
  • Выполняется декларирование на соответствующей таможне и товар экспортируется на указанную сумму.
  • Разумеется зарубежный покупатель страхуется и производит частичную оплату, согласно контракту!

И здесь возникает следующее:

  1. Вас могут обмануть и не выплатить всю сумму денег.
  2. Или вы можете намеренно инициировать процесс невыплаты, что приводит к уголовному преступлению, так как часть валютной выручки на счета не поступила, а это уже уголовное дело.
  3. Или 1 и 2 пункт одновременно.

Вариантов может быть много, но факт остаётся фактом: денежный оборот был нарушен, своеобразный риск экспорта.

Что делать?!

В первом случае — вас обманули — вполне логично, что директор и собственники компаний будут искать способы взыскать не уплаченные суммы, обращаться в суды, вести переговоры или организовывать иную претензионную работу.

Про её результативность сейчас не будем говорить, но сам процесс должен быть обязательным.

Но если это не произошло?!

То это уже налоговое преступление и нарушение 193 статьи УК РФ (часть 2, пункт А), а именно: Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Поэтому, думайте Дамы и Господа!

А если вы решили заниматься экспортом проверяйте своих зарубежных партнеров, страхуйте сделки, а при возникновении прецедента по не доплатам обязательно фиксируйте все переговоры и в суд…

В противном случае статья 194 УК РФ — Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

А актуальные статьи про практику экспорта с Китаем читаем здесь: Экспорт в Китай

Успешного бизнеса!

НОВЫЕ СТАТЬИ ПО ВЭД

Об авторе

Константин Савкин

Генеральный директор ООО "Кэпитал ВАСТ", моя компания специализируется на управлении проектами ВЭД и проведении стратегических сессий для собственников и ТОП менеджмента.

Как консультант я провожу корпоративные тренинги и бизнес-консультации.

Подписывайтесь в сетях: Facebook | ВКонтакте | Telegram

Интересует конкретика по вашей компании → обращайтесь лично ко мне - обсудим формат взаимодействия: контактная информация.

Понравилась публикация → расскажите друзьям:) и напишите несколько предложений в комментариях ↓↓↓

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.