Серые схемы ВЭД, раскрываем за 10 минут

Многие компании, которые специализируются на ВЭД, работают в серую, думая что их импорт из Китая или Вьетнама или любой другой страны будет незамеченным и полагаясь на фирмы однодневки, про которые недавно писали и игнорируя полностью всё происходящее в ФНС и ФТС, просто зарабатывают деньги!

Правда заработанные деньги не дают вам никакого преимущества или иных преференций перед законом и перед государством, которому вы не доплатили пошлины или сделали это совершенно не так как требуется, возможно даже не вы, а ваши сотрудники или партнёры.

К сожалению, но факт остается фактом, руководители компании не слышат что наступили новые время и импорт из Китая не будет таким простым, как он был лет 10-15 назад и причин для этого довольно много, взять хотя бы следующие:

А еще?! а еще есть довольно много нюансов, объяснить которые можно в процессе бизнес-консультации или во время внутреннего аудита ВЭД в вашей компании, так что обращайтесь, а насчёт своих сотрудников помните: доверяй, но проверяй, так что задумайтесь Дамы и Господа руководители и действуйте!

Серые схемы ВЭД

У вас еще есть желание заниматься ВЭД по серым схемам?! — и важно, скорее всего вы даже не подозреваете, что что-то сделали не так: это может сделать ваш менеджер по ВЭД или подрядная организация для того чтобы просто «пройти по цене» или угодить вам, но какой результат — виноваты вы, а незнание закона не освобождает от ответственности, помните об этом.

Раскрываем серые схемы ВЭД

А более того, любую вашу схему ВЭД по импорту продукции из того же Китая можно раскрыть за 10 минут или за 1 час, что практически автоматически подводит вас как под административную, так и под уголовную ответственность!

Есть сомнения?! — разберём в этой статье, а пока вы будете читать и судорожно думать что и как делать, помните что можно провести внутренний аудит ВЭД в компании и стать более подготовленными чем сейчас, по крайне мере многие вопросы снимутся сами собой-  делать это или нет — вам решать, а мы преступим к делу.

Да, опережая вопрос: А как меня найдут?! — я ведь самый хитрый их всех! — то позволю себе напомнить — вопрос далеко не в хитростях, вопрос в тех ресурсах, которые использует государство, смотрите статью: Контроль участников ВЭД, через большие данные.

Вводная ситуация: оговоримся сразу — причислять серые схемы ВЭД к каким-либо секретам не имеет особо смысла: возможно это секрет для вашего секретаря, но никак не для государства  и таможенных инспекторов, помните и учитывайте это в своих размышлениях.

Шаг 1. Проверка контрагентов ВЭД

Проверяем всех ваших контрагентов, как российских, так и зарубежных, которые находятся в вашей цепочке поставок.

У вас уже готова папка для проверяющих?! — если нет, то подготовьте, в противном случае вы будете виноваты не в отсутствии своего профессионализма, а в сокрытии информации и финансовых потоков, надеюсь самые страшные статьи закона по данным пунктам не нуждаются в разъяснении.

Как вы думаете, ваши контрагенты какими признаками обладают, с точки зрения инспекции?

Шаг 2. Проверяем договора и контракты

Любая деятельность в компании документируется, а значит поднимаем все документы: договора, контракты, счета, товарные накладные, декларации и так далее и начинаем сравнивать и читать, проверяя соответствие цифр и дат.

Что дальше? — любое расхождение в договоре или декларации это повод зацепиться для того чтобы начать копать дальше! А чем дальше, тем интереснее будет, вы это прекрасно знаете.

Шаг 3. Анализ документов

А у вас всё правильно с документами?! — Особенно если вы вели бизнес с Китаем последние три года или 10 лет! — очень сомневаюсь — И не вздумайте подумать, что о вас забыли: о вас помнят в течении трёх прошедших лет и помнят хорошо, а следовательно надо думать как поступить в этой ситуации, но для конкретики требуются конкретные детали.

Что рекомендую проверить (и это только верхний срез айсберга) ! — и вы конечно возьмётесь за голову — ваши транспортные накладные:

  • отсутствуют номера экземпляров,
  • данные о средствах связи лица, ответственного за перевозку,
  • количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки,
  • отсутствуют прилагаемый к грузу перечень сертификатов и паспортов качества (это вообще отдельная тема для обсуждения),
  • информация о параметрах транспортного средства,
  • время подачи транспортного средства под погрузку,
  • фактическое время прибытия и подпись водителя.

И еще много чего?! — и кстати, чем успешнее ваш бизнес, тем более досконально это всё будет проверяться, вы это должны понимать.

Шаг 4. Ваши партнеры из Китая или Казахстана или…

А кто ваши партнёры? или контрагенты? или аффилированные лица? — контролирующие органы это не знают, но что они предполагают или что должны предположить?

Вы думаете вы отделаетесь предоставлением учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ?!

Нет, подготовьте переписку, согласование цен, отчеты по деловым поездкам, и разумеется делать это надо не задним числом, а в процессе текущей работы, для того чтобы проявить должную осмотрительность при проверке своего партнера.

Что там с вашими китайскими партнерами?! — как вы всё документировали, проверяли или просто по старинке, нашли у кого купить подешевле и куда-то отправили деньги, ах да, скорее всего  так и было, а значит последствия могут быть очень серьезными.

Шаг 5. Ваши сотрудники — клад знаний о вашей компании

Давайте пообщаемся с вашим лояльным персоналом! Как быстро исчезнет лояльность и прочая ерунда, которую вы изучали в бизнес-школах, когда вашему персоналу приведут статьи закона, которые они нарушают, а после в письменной форме возьмут информация по всем контрагентам, которые вызвали подозрение….

Какую картину мы получим?! — я думаю ответ на этот вопрос очевиден и понятен.

Особый акцент делаем на разборе следующих вопросов:

  • Откуда поступил товар к вашему контрагенту и он действительно занимается поставками.
  • Осуществим банальную проверку по адресам, которые указаны в контрактах — есть ли там офис компании или склад?
  • Проверим движение денежных средств…

 

Дамы и Господа! Я думаю понятно, что при должном внимании и полномочиях, которыми обладают соответствующие структуры, раскрыть все ваши серые схемы, связанные с ВЭД, таможней и перепродажей продукции не составит труда, а если ещё учесть, что большие данные контролируют участников ВЭД, то вам нужно очень хорошо задуматься о дальнейшем развитии вашей компании и лучше это сделать сейчас, проведя внутренний аудит ВЭД и осознав масштаб проблем, чем столкнуться с этими и многими другими проблемами по факту.

Будем на связи!

 

Об авторе

Константин Савкин

Генеральный директор ООО "Кэпитал ВАСТ", моя компания специализируется на управлении проектами ВЭД и проведении стратегических сессий для собственников и ТОП менеджмента.

Как консультант я провожу корпоративные тренинги и бизнес-консультации.

Подписывайтесь в сетях: Facebook | ВКонтакте | Telegram

Интересует конкретика по вашей компании → обращайтесь лично ко мне - обсудим формат взаимодействия: контактная информация.

Понравилась публикация → расскажите друзьям:) и напишите несколько предложений в комментариях ↓↓↓

Просмотреть все сообщения

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.